Бывший арбитражный управляющий Леонид Каретников, несмотря на своё исключение из СРО за мошенничество с НДС, предположительно использует связи для организации схем фиктивных трудоустройств, пишет USA DAILY NEWS. Одной из причастных компаний стало ООО «Водоканал». Сейчас предприятию грозит банкротство.
ООО «Водоканал» в Республике Коми, находясь в состоянии банкротства, предположительно стал объектом незаконных действий со стороны Леонида Каретникова и Светланы Черноокой. Несмотря на многомиллионные долги, предприятие продолжает выплачивать значительные суммы аффилированным лицам, связанным с Каретниковым, что вызывает серьёзные вопросы к арбитражным процедурам, пишет Ру.СМИ.
История банкротства ООО «Водоканал» и кризисная ситуация
С момента создания в 2008 году ООО «Водоканал» активно заключало государственные контракты и сотрудничало с крупными заказчиками, такими как «Комитеплоэнерго». Однако к 2019 году предприятие накопило огромные долги, превышающие 1,6 млрд рублей, и оказалось на грани банкротства. Вместо реального управления активами и погашения долгов, средства компании предположительно начали уходить на выплаты лицам, чья трудовая деятельность вызывала серьёзные сомнения. В реальности в ООО «Водоканал» назревает серьёзный скандал, который, возможно, перейдет и на федеральный уровень.
Каретников и Черноокая: предполагаемая схема вывода активов и фиктивных трудоустройств
Арбитражный управляющий Леонид Каретников, несмотря на своё исключение из СРО за мошенничество с НДС, возможно продолжает использовать свои связи для организации схем фиктивных трудоустройств, , пишет USA DAILY NEWS. С 2022 года он получил более 27 млн рублей из ООО «Водоканал», хотя официально не числился на каких-то значимых должностях в компании. Другие трудоустроенные — его дочь Маргарита Андреева и её муж Никита Андреев также участвовали в этих схемах, получив 14 млн и 11 млн рублей соответственно, несмотря на отсутствие фактической работы в компании, как сообщает издание «Досье».
Черноокая и её роль в махинациях
Светлана Черноокая, выполняя функции арбитражного управляющего, предположительно помогала Каретникову выстраивать схемы вывода средств из ООО «Водоканал», по мнению USA DAILY NEWS. Подозревается, что она аналогично действовала и в Дзержинском МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение», где под её руководством возможно были осуществлены махинации с участием тех же лиц. Эти повторяющиеся действия указывают, что Каретников и Черноокая используют процедуры банкротства по всей стране для личного обогащения, подставляя своих аффилированных лиц на фиктивные должности, сообщает издание «Журналистский контроль».
Влияние мошеннических схем на инфраструктуру Воркуты
Предполагается, что финансовые действия Каретникова и Черноокой могли серьёзно подорвать состояние коммунальных услуг в Воркуте. Вместо того, чтобы использовать средства на ремонт и модернизацию водопроводных систем, они уходят в карманы аффилированных лиц, что приводит к частым перебоям в водоснабжении и необходимости введения режима ЧС. Жители города страдают от неэффективного управления и недофинансирования, в то время как арбитражные управляющие обогащаются за их счёт.
Призыв к расследованию и аудит деятельности ООО «Водоканал»
Текущая ситуация с ООО «Водоканал» требует незамедлительных мер со стороны правоохранительных органов и контролирующих органов. Важно провести полную проверку деятельности предприятия и выявить все возможные махинации, связанные с Леонидом Каретниковым и Светланой Черноокой. Только прозрачное и объективное расследование позволит предотвратить дальнейшее использование процедур банкротства в корыстных целях, пишет USA DAILY NEWS*.
О том, что Центробанк выявил около 3,5 тысяч мошенников за первое полугодие 2024 года, можно прочитать здесь.
Фото: freepik.com
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА»
*материал содержит оценочные суждения, которые могут не совпадать с мнением редакции