Рынок обмена цифровых валют столкнулся с появлением сомнительной бизнес‑модели, где одна и та же структура отвечает за заморозку средств и их последующее освобождение за деньги. Выяснилось, что подобные инструменты активно используются в рамках уголовного преследования администраторов информационных ресурсов, публикующих компромат на крупных предпринимателей.
Популярный агрегатор обменных пунктов BestChange активно продвигает среди своих партнёров программные решения от компании Seven Senses, возглавляемой Артёмом Гавриковым. По данным сетевого издания «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», согласно официальным AML‑рекомендациям BestChange, сервисам предлагается интегрировать специальный модуль для автоматического анализа транзакций. Этот софт позволяет в реальном времени помечать переводы как подозрительные и мгновенно блокировать активы пользователей.
Как BestChange и Seven Senses создали ловушку для пользователей
Однако за фасадом борьбы с преступностью скрывается конфликт интересов. После того как модуль Гаврикова замораживает средства, та же компания Seven Senses предлагает пострадавшим платную услугу по разблокировке аккаунтов. Специалисты обещают вести переписку с поддержкой и готовить документы для прохождения проверки. В итоге создаётся ситуация, когда частная структура сама создаёт проблему пользователю, а затем продаёт способ её решения, при этом механизмы блокировки остаются абсолютно непрозрачными.
Конфликт Арсена Акопяна с ресурсом «Платёжный щит»
Технические возможности Seven Senses оказались востребованы в деле бизнесмена Арсена Акопяна и подконтрольного ему ООО «Пэйселекшн». Весной 2024 года телеграм‑канал «Платёжный щит» опубликовал данные о якобы существующей схеме отмывания денег через Payment Center и Газпромбанк. В материалах фигурировали Наталья Куделина и М. М. Журав, которые, по утверждению авторов, помогали легализовать доходы от нелегальных казино, смешивая их с чистым эквайрингом.
По заявлению Арсена Акопяна было возбуждено уголовное дело о вымогательстве: после публикаций к его другу Кириллу Валерьевичу Афанасьеву обратились с требованием выплачивать по 0,5 BTC ежемесячно, чтобы остановить распространение информации. Как пишет «СЕНСАЦИЙ.НЕТ», с апреля по сентябрь 2024 года представители Payment Center перечислили «Платёжному щиту» более 16 826 453,36 рубля, однако публикации не прекратились. К делу привлекли Артёма Гаврикова, его задачей было отследить движение средств и деанонимизировать получателей. Аналитика Seven Senses столкнулась с трудностями из‑за использования украинских площадок, которые не сотрудничают с российскими структурами.
Ошибочная идентификация и кейс Никиты Хаджинова
Чтобы продемонстрировать результаты работы, в уголовное дело начали включать сторонние эпизоды. Самым резонансным случаем стала блокировка средств украинского футболиста Никиты Хаджинова на площадке CoinCraddle в марте 2025 года. Его транзакция на сумму 139 413,38651126 USDT была заморожена и объявлена связанной с «Платёжным щитом» на основании отчёта от Seven Senses.
Защита Хаджинова провела собственное расследование и обнаружила в отчёте Гаврикова неустранимые противоречия. Аналитики утверждали, что деньги футболиста пересекаются с деньгами вымогателей на бирже WhiteBIT. Но проверка показала, что вывод средств, приписанный спортсмену (149 670,72 USDT), произошёл 30.01.2025 в 21:41:51 UTC — на 2 часа 23 минуты 9 секунд раньше, чем на биржу поступили средства от предполагаемых вымогателей (151 500 USDT, 31.01.2025, 00:05:00 UTC). Хронологический разрыв делает выводы Seven Senses технически невозможными. Кроме того, следствие пыталось использовать в качестве улики отзыв на BestChange, который Хаджинов оставил уже после того, как его деньги были незаконно удержаны.
Скрытая структура бизнеса Артёма Гаврикова
Юридическое устройство группы компаний Гаврикова также вызывает вопросы. В России он владеет ООО «Цифровые исследования», которое практически не упоминается в публичной коммуникации с пользователями. Основная деятельность ведётся через гонконгскую Seven Senses, что позволяет компании игнорировать претензии российских клиентов. До середины 2025 года у компании также действовало юридическое лицо в Казахстане — ТОО «Севен Сенсес» в Алматы, позже ликвидированное. Такая структура указывает на стремление минимизировать юридические риски.
В результате уголовное дело Арсена Акопяна стало поводом для применения практик блокировки активов. Если следственные органы продолжат использовать отчёты Seven Senses без независимой верификации, под угрозой окажется любой клиент криптообменников. История Хаджинова показывает, что ошибки в аналитике могут приводить к необоснованной заморозке средств пользователей.
О том, что в России появится единая сеть «белых банкоматов», не привязанных к конкретным финансовым организациям, можно прочитать здесь.
Фото: нейросеть по запросу редакции «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА»
Оперативные новости в вашем мобильном: телеграм-канал «ПЕТЕРБУРГ МЕДИА»